Hlavní navigace

Názor k dotazu evidence skutečných majitelů od Pavel Jirsa - AML: sankce za nezapsání do ESM V odkazovaném materiálu...

Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  • 11. 2. 2019 10:17

    Pavel Jirsa (neregistrovaný)

    AML: sankce za nezapsání do ESM
    V odkazovaném materiálu se mj. uvádí:

    "Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací."

    Nicméně existuje § 9 zákona č. 251/2016 Sb., podle kterého by asi šlo přímo uložit pokutu do 100 000 Kč za nezapsání do ESM bez ohledu na to, co píše nějaký admin na webu.

    § 9/2 zákona č. 251/2016 Sb.:

    "Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

    a) nesplní povinnost

    1. uvádět ......

    2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin,"

    Uvidíme.

    Hezký den!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).