Vlákno názorů k dotazu Evidence skutečného majitele od Pavel Jirsa - AML evidence skutečného majitele Renato,podrobnosti najdete na www.financnianalytickyurad.czPodle Metodického...

AML evidence skutečného majitele
Renato,

podrobnosti najdete na www.financnianalytickyurad.cz

Podle Metodického pokynu č. 3 ke zjišťování skutečného majitele soudím, že by se měla dohledat u zahraniční PO v jejich obchodním rejstříku koncová fyzická osoba. Často je to občan ČR.

Jinak je AML zákon 253/2008 Sb. další nepovedenou transpozicí směrnice EU.

Když spojíte § 4/4/a/2 s § 4/4/a/1 AML zákona, tak Vám jazykovým výkladem vyjde, že skutečným majitelem obchodní korporace může být fyzická osoba ovládající jinou fyzickou osobu uvedenou v § 4/4/a/1. :-))

Ale moc si s tím hlavu nelámejte. Soudy nemají povinnost ověřovat pravdivost údajů zapisovaných do evidence.

Jen musíte dodržet formu podpisu formuláře na kterém podání činíte, jinak bude návrh zamítnut.

Důležitější je forma než obsah.

Hezký den!

Re: AML evidence skutečného majitele
>>Dobrý den,
>>mám dotaz ohledně zápisu skutečného majitele do
>>obchodního rejstříku. Když založí právnická osoba,
>>která
>>sídli mimo ČR společnost na území ČR, bude v OR
>>zapsán
>>jako skutečný majitel fyzická osoba, která je
>>společníkem cizí společnosti nebo jednatel české
>>společnosti ?
>>Co když se nepodaří dohledat fyzickou osobu cizí
>>společnosti, protože nové PO jsou zakládány dalšími
>>PO. Bude
>>do obchodní rejstříku zapsán jednatel české PO, jako
>>skutečný majitel ?
>
>Renato,
>
>podrobnosti najdete na www.financnianalytickyurad.cz
>
>Podle Metodického pokynu č. 3 ke zjišťování skutečného
>majitele soudím, že by se měla dohledat u zahraniční
>PO v jejich obchodním rejstříku koncová fyzická osoba.
>Často je to občan ČR.
>
>Jinak je AML zákon 253/2008 Sb. další nepovedenou
>transpozicí směrnice EU.
>
>Když spojíte § 4/4/a/2 s § 4/4/a/1 AML zákona, tak Vám
>jazykovým výkladem vyjde, že skutečným majitelem
>obchodní korporace může být fyzická osoba ovládající jinou
>fyzickou osobu uvedenou v § 4/4/a/1. :-))
>
>Ale moc si s tím hlavu nelámejte. Soudy nemají
>povinnost ověřovat pravdivost údajů zapisovaných do
>evidence.
>
>Jen musíte dodržet formu podpisu formuláře na kterém
>podání činíte, jinak bude návrh zamítnut.
>
>Důležitější je forma než obsah.
>
>Hezký den!
>