pokud má společník - PO- 25% a více procent, tak musíte pátrat po fyzických osobách vlastnících/ovládajících tohoto společníka. A tuto fyzickou osobu/y zapsat jako "skutečné" majitele Vaší společnosti.
Re: AML Evidence skutečných majitelů-PO
Ano, je to úžasné! :-) Prosím ještě mám otázku, pokud je tedy společník PO, zadám fyzickou osobu ovládajícího tohoto společníka. Pokud je tato fyzická osoba cizí státní příslušník, musím nějak prokázat jeho totožnost, např. nahrát jeho cestovní pas do přílohy? Nebo nějaký jiný osobní doklad? Děkuji
ČLÁNKY DO MAILU