AML Evidence "skutečných" majitelů
Na justici je "návod", podle kterého se má doložit totožnost skutečného majitele, jehož totožnost nelze ověřit z tuzemského registru obyvatel.
Cituji: "V takovém případě je potřeba doložit výpis z registru obyvatel nebo odpovídající doklad státu, jehož je skutečný majitel občanem."
Jak toho docílit, při neochotě skutečného majitele, "návod" neřeší.
Důležité je vědět, že soud obsah těchto listin nezkoumá.
Vidím asi 2 řešení:
1) doložit výpis ze zahraničního OR nebo
2) zapsat tuzemský statutární orgán jako "skutečného" majitele
5. AML směrnice má koncem roku rozšířit rozsah zapisovaných údajů a tak bude ještě veselo.
