Vlákno názorů k dotazu Evidence skutečných majitelů od Tom75 - Re: Evidence skutečných majitelů Já klientům poslal odkaz na...

Re: Evidence skutečných majitelů
Já klientům poslal odkaz na justici ať si s tim poradí. Tohle přece neni naše práce zjišťovat jak detektiv kdo skutečně vlastní. U spousty firem, to je tak rozvětvená struktura, že bych nad tim strávil týden.

AML je vhodné nepodceňovat
Tome,

pokud jste účetní, tak se na Vás vztahuje zákon 253/2008 Sb.

Podle § 2/1/e jste povinnou osobou.

Podle § 9/2/b máte zjišťovat vlastnickou a řídící strukturu klienta.

Sankce jsou uvedeny v § 43 a násl.

Evidence "skutečných majitelů" Vám v tom může pomoci.

Hezký den!

Re: AML - nelze určit skuteč. majitele
Pane Pavle, prosím, pokud nelze určit skutečného majitele, stačí zapsat předsedu představenstva, nebo celé představenstvo? Děkuji za odpověď.

Re: AML - nelze určit skuteč. majitele
V metodice

https://issm.justice.cz/obecne-informace

se sice uvádí jednotné číslo, ale já se domnívám, že se zapíše celý statutární orgán.

I Metodický pokyn č. 3 FAU uvádí množné číslo:

http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf

On samotný předseda představenstva není nejvyšší, zejména u mnohohlavého představenstva.

Jen upozorňuji, že současný mírný zákon AML vychází ze 4. směrnice EU, ale na obzoru je 5. směrnice EU, která bude přísnější.

Hezký den!