Evidence skutečných majitelů-společník P

• Zinka (neregistrovaný)

  29. 11. 2018 14:24

  Dobrý den přeji,
  prosím vyplňujeme formulář k návrhu zápisu. Naše společnost má dva společníky jednou fyzickou osobu a jednou právnickou osobu (firmu).
  Když v části 2 dám přidat tak údaje jsou pro fyzickou osobu (jméno, datum narození …) ale jak tam doplnit firmu která má obchodní podíl.
  
  Moc děkuji za odpověď a váš čas...

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 11. 2018 8:47

    Pavel Jirsa (neregistrovaný)

    AML Evidence skutečných majitelů-PO
    Zinko,
    
    pokud má společník - PO- 25% a více procent, tak musíte pátrat po fyzických osobách vlastnících/ovládajících tohoto společníka. A tuto fyzickou osobu/y zapsat jako "skutečné" majitele Vaší společnosti.
    
    Není to úžasné? Je to úžasné!
    
    Hezký den!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 11. 2018 14:16

    m44 (neregistrovaný)

    Re: AML Evidence skutečných majitelů-PO
    Ano, je to úžasné! :-)
    Prosím ještě mám otázku, pokud je tedy společník PO, zadám fyzickou osobu ovládajícího tohoto společníka. Pokud je tato fyzická osoba cizí státní příslušník, musím nějak prokázat jeho totožnost, např. nahrát jeho cestovní pas do přílohy? Nebo nějaký jiný osobní doklad? Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno