Evidence skutečných majitelů - cizinci

• m44 (neregistrovaný)

  30. 11. 2018 16:11

  Prosím, mám otázku ohledně zápisu do evidence skutečných majitelů. Pokud má s.r.o. 50% společníka PO - zahraniční firmu. Hlásím do evidence fyzickou osobu ovládajícího tohoto zahraničního společníka. Pokud je tato fyzická osoba cizí státní příslušník, musím nějak prokázat jeho totožnost, např. nahrát jeho cestovní pas do přílohy návrhu na zápis? Nebo nějaký jiný osobní doklad? A co dělat v případě, že cizinec odmítne sdělit osobní údaje a poskytnout doklad za tímto účelem? Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 12. 2018 23:20

    Pavell (neregistrovaný)

    AML Evidence "skutečných" majitelů
    Na justici je "návod", podle kterého se má doložit totožnost skutečného majitele, jehož totožnost nelze ověřit z tuzemského registru obyvatel.
    
    Cituji: "V takovém případě je potřeba doložit výpis z registru obyvatel nebo odpovídající doklad státu, jehož je skutečný majitel občanem."
    
    Jak toho docílit, při neochotě skutečného majitele, "návod" neřeší.
    
    Důležité je vědět, že soud obsah těchto listin nezkoumá.
    
    Vidím asi 2 řešení:
    
    1) doložit výpis ze zahraničního OR nebo
    
    2) zapsat tuzemský statutární orgán jako "skutečného" majitele
    
    5. AML směrnice má koncem roku rozšířit rozsah zapisovaných údajů a tak bude ještě veselo.
    
    Hezký den!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 12. 2018 9:20

    m44 (neregistrovaný)

    Re: Děkuji Pavle
    Hezký den i Vám.

    •   Zobrazit celé vlákno