AML akcie na doručitele
1) pokud se nedopátráte, kdo je za a.s. z Hondurasu, tak zapíšete českého jednatele.
Na této situaci je krásně vidět, že celé AML je hloupost. Většinou se budou zapisovat majitelé českých s.r.o., kteří jsou již v OR uvedeni. Přitom skutečného majitele v nějaké exotické zemi nejste schopna dohledat.
Ale zase se budou dobře vybírat poplatky za zápis do evidence, takže přínos to je. :-))
2) účetní patří mezi povinné osoby, které mají zjišťovat skutečné majitele mj. nahlédnutím do evidence skutečných majitelů. To většině povinných osob zatím nějak uniká.
Hezký den!
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
14. 12. 2018 14:16
Dobrý den, měla bych prosbu jako účetní s.r.o. jsem byla požádaná vyplnit návrh skutečného majitele (už teď lituji). Společnost nově (změna v roce 2018) má nového a jediného 100% společníka a to akciovou společnost z Hondurasu. A nelze zjistit skutečného majitele z toho důvodu, že akcie jsou na doručitele, takže jednatel neví kdo akcie vlastní. Jak postupovat v tomto případě? V pokynech bylo napsáno, že pokud nelze identifikovat majitele lze napsat statutární orgán právnické osoby a tím je tedy jednatel této české sro?
A druhý dotaz jako účetní si musím aktivovat vzdálený přístup do registru a kontrolovat nové klienty? Toto jsem se dočetla v nějaké diskuzi.
Předem moc děkuji.