evidence skutečných majitelů
-
Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
-
Pavel Jirsa (neregistrovaný)
AML: sankce za nezapsání do ESM
V odkazovaném materiálu se mj. uvádí:
"Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací."
Nicméně existuje § 9 zákona č. 251/2016 Sb., podle kterého by asi šlo přímo uložit pokutu do 100 000 Kč za nezapsání do ESM bez ohledu na to, co píše nějaký admin na webu.
§ 9/2 zákona č. 251/2016 Sb.:
"Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost
1. uvádět ......
2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin,"
Uvidíme.
Hezký den! -
Pavel Jirsa (neregistrovaný)
Re: AML: sankce za nezapsání do ESM
Marko,
souhlasím, že ESM není veřejným rejstříkem.
Ale ve 251/2016 Sb. je mj. psáno, že nepodáním návrhu na zápis "v jiné EVIDENCI" se právnická osoba dopustí přestupku.
A EVIDENCE skutečných majitelů je skutečně jiná EVIDENCE již podle svého názvu.
Hezký den!
11. 2. 2019 8:59
Ahoj, prosím o radu týkající se evidence skutečných majitelů. Jsem jednatelkou a jediným společníkem firmy s.r.o.. Vztahuje se i na mě povinnost zapsat se do evidence skutečných majitelů?
Předem děkuji za odpověď