Banka požaduje doložit původ peněz

• mirka..p (neregistrovaný)

  15. 3. 2018 11:16

  Dobrý den, známý který dlouhodobě žil a pracoval v zahraničí se rozhodl vrátit do ČR a převedl si ze švýcarské banky do české velký obnos peněz. Česká banka po něm chce prokázat původ těch peněz, nevíte prosím někdo, na základě jakého zákona?
  A co jim má vlastně doložit, když už několik let nepracuje a žije z úspor?
  Já se v této problematice neorientuji, jen se pokouším pro něj zjistit nějaké informace.
  Děkuji za odpovědi.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 3. 2018 11:28

    E. (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    Na toto nás upozorňovali letos na školení. FÚ zjišťuje původ větších obnosů peněz /asi kvůli krácení daní apod./. Nevím §, ale musí doložit - pokud pracoval v zahraničí a jsou to jeho výdělky, tak má prac. smlouvu apod,, ze kterých původ peněz prokáže.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2018 11:31

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    Ano to je zákon proti praní špinavých peněz, ale tam jsem po zběžném přečtení našla jen povinnost finančního úřadu, ne banky.
    Proto se ptám

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2018 11:33

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    OMYL! Jsou tam i banky hezky na začátku vyjmenované....jdu studovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 3. 2018 20:36

    katka2 (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    No a pak se taky může stát, že si půjde vybrat a banka se bude zajímat, na co ty peníze použije.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2018 21:09

    

    Vladimír 2

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    ***********************************************
    Nebylo by to nic divného: beruška z FÚ požaduje (telefonicky)
    na zaměstnankyni mého klienta doložit k DP za r. 2017 potvrzení, proč když v r. 2016 využila daňový bonus na dvě děti v lednu 2016 a od února 2016 využívá daň. bonus pouze na jedno dítě. Potvrzení školy, že dcera ukončila studium k 31.1.2016 bylo přílohou DP 2016 Poradil jsem ji, aby jí poslala do blízkosti výtrusníku (dopor. dopisem) neboť jsem přesvědčen že v zákonech nikde není že je nutno dokazovat něco, co nepožaduji. No uvidíme jak se to "vyvrbí".

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2018 8:18

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    Mě to teda dost rozrušilo včera, protože jsem se se známým sešla, a on mi tvrdí ( neověřeno) že s těmi převedenými penězi nemůže nakládat, dokud bance nevyplní 1500 formulářů o tom, kde má domicil, kde podává daňové přiznání, kdo mu kdy přidělil dič, a když nemá dič tak proč ho teda nemá - nemá a nikdy neměl, nežil v ČR...... odkud vzal ty peníze, kopii občanky a kdesi cosi....silně mi to připomíná socialismus

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2018 9:13

    katka2 (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    Loni jsem byla svědkem kupování domu ve Španělsku. Všechny tyhle věci chtěli ještě předtím, než vůbec dovolili založit účet. A to jsme jedna únyje. A všechno pěkně soudně přeloženo. Zlatý Česko.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2018 9:29

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    Cha! Zkuste si koupit barák v Řecku... jen pro silné nátury.
    Ale nemyslím si, že je to u nás pro cizince nějak lepší.....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2018 9:54

    katka2 (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    Tak čemu se divíte?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2018 10:12

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    Nedivím, jen mě to rozčiluje...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2018 11:33

    

    VH

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    Zákon č. 253/2008 Sb.
    Nedávno jsem řešila řešila, ale jednalo se o jinou situaci.
    Banka požadovala doklady k původu peněz v češtině, odmítla jsem pořizovat a platit překlad (chtěli soudní).
    Možná by pomohl finanční arbitr.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2018 11:39

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Banka požaduje doložit původ peněz
    Děkuji za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno