Evidence skutečných majitelů

• Petra Tesařová (neregistrovaný)

  25. 11. 2018 17:00

  Evidence skutečných majitelů
  
  
  Dobrý den,
  máte už někdo zkušenost se zápisem do evidence skutečného majitele?
  
  1. Pokud se jedná o akciovou společnost - přikládáte výpis ze seznamu akcionářů nebo čestné prohlášení statutára o tom kdo je skutečný majitel? Musí být podpis na výpisu ze seznamu akcionářů úředně ověřen?
  
  
  2. Jaké přílohy přikládáte u s.r.o., pokud jediným společníkem je právnická osoba/ akciová společnost?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 11. 2018 11:35

    Tom75 (neregistrovaný)

    Re: Evidence skutečných majitelů
    Já klientům poslal odkaz na justici ať si s tim poradí. Tohle přece neni naše práce zjišťovat jak detektiv kdo skutečně vlastní. U spousty firem, to je tak rozvětvená struktura, že bych nad tim strávil týden.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 11. 2018 22:48

    Pavell (neregistrovaný)

    AML je vhodné nepodceňovat
    Tome,
    
    pokud jste účetní, tak se na Vás vztahuje zákon 253/2008 Sb.
    
    Podle § 2/1/e jste povinnou osobou.
    
    Podle § 9/2/b máte zjišťovat vlastnickou a řídící strukturu klienta.
    
    Sankce jsou uvedeny v § 43 a násl.
    
    Evidence "skutečných majitelů" Vám v tom může pomoci.
    
    Hezký den!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 11. 2018 8:00

    pet_A (neregistrovaný)

    Re: AML - nelze určit skuteč. majitele
    Pane Pavle, prosím, pokud nelze určit skutečného majitele, stačí zapsat předsedu představenstva, nebo celé představenstvo? Děkuji za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 11. 2018 12:56

    Pavell (neregistrovaný)

    Re: AML - nelze určit skuteč. majitele
    V metodice
    
    https://issm.justice.cz/obecne-informace
    
    se sice uvádí jednotné číslo, ale já se domnívám, že se zapíše celý statutární orgán.
    
    I Metodický pokyn č. 3 FAU uvádí množné číslo:
    
    http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf
    
    On samotný předseda představenstva není nejvyšší, zejména u mnohohlavého představenstva.
    
    Jen upozorňuji, že současný mírný zákon AML vychází ze 4. směrnice EU, ale na obzoru je 5. směrnice EU, která bude přísnější.
    
    Hezký den!

    •   Zobrazit celé vlákno