OT: AML a zápis do neveřejného rejstříku

• anonymní (neregistrovaný)

  11. 12. 2017 11:39

  Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících od 1.1.2018 rozšíří veřejné rejstříky o neveřejný rejstřík ve kterém budou vedeni "skuteční majitelé" společností.
  
  Podle zákona č. 368/2016 Sb. ČÁST PRVNÍ článek II/10:
  
  "10. Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku oznámí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rejstříkovému soudu údaje o skutečném vlastníkovi podle § 118e zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní zapsané právnické osoby oznámí údaje o skutečném vlastníkovi podle § 118f zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."
  
  Kdo je "skutečným majitelem" je podle zákona číslo 253/2008 Sb. (AML) pro účely tohoto zákona uvedeno v § 4/4.
  
  U obchodních korporací je to fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu.
  
  U většiny neziskovek je to fyzická osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu.
  
  Pro účely AML se tedy za "skutečného majitele" budou u drtivé většiny neziskovek považovat a do neveřejného rejstříku zapisovat členové statutárního orgánu.
  
  Za nezapsání hrozí až 100 000 Kč případně zrušení společnosti.
  
  Zápis má být zpoplatněn.
  
  Hezký den!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 12. 2017 12:23

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: OT: AML a zápis do neveřejného rejst
    Děkuji Pavle.
    Nějak v tom předvánočním čase nestíhám vše sledovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 12. 2017 13:51

    Vladimír 222 (neregistrovaný)

    Re: OT: AML a zápis do neveřejného rejst
    **********************************************
    K čemu - komu to bude dobrý? Aby novináři "odhalili" kde je
    vlastníkem a dělali z toho senzaci? Viz dluhopisy - najdenou
    je ticho o Babišovi o ostatních 563 manících. Kalous nic.
    Asi se teď vrhne sem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 12. 2017 14:46

    

    Vlad

    Re: OT: AML a zápis do neveřejného rejst
    Jestli správně počítám, tak zákon 368/2016 nabyl účinnosti 1.1.2017 a tak na tento zápis zbývá nějakých 20 dnů...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 11. 12. 2017 14:48

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: OT: AML a zápis do neveřejného rejst
    Na školení v Deloitte nás upozornili na to, že jsou dva výklady, jeden, který říká, že máme 20 dnů a druhý, který říká, že je čas do 31.12.2018

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 12. 2017 14:59

    

    Vlad

    Re: OT: AML a zápis do neveřejného rejst
    Asi ano, protože já také žiji v dojmu, že na to máme ještě rok.

    •   Zobrazit celé vlákno