Evidence skutečných majitelů

• Lenka1234 (neregistrovaný)

  11. 2. 2019 8:59

  Ahoj, prosím o radu týkající se evidence skutečných majitelů. Jsem jednatelkou a jediným společníkem firmy s.r.o.. Vztahuje se i na mě povinnost zapsat se do evidence skutečných majitelů?
  
  Předem děkuji za odpověď

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 2. 2019 9:49

    jitka* (neregistrovaný)

    Re: evidence skutečných majitelů
    Ano
    https://issm.justice.cz/podani-navrhu/info

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 2. 2019 10:17

    Pavel Jirsa (neregistrovaný)

    AML: sankce za nezapsání do ESM
    V odkazovaném materiálu se mj. uvádí:
    
    "Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací."
    
    Nicméně existuje § 9 zákona č. 251/2016 Sb., podle kterého by asi šlo přímo uložit pokutu do 100 000 Kč za nezapsání do ESM bez ohledu na to, co píše nějaký admin na webu.
    
    § 9/2 zákona č. 251/2016 Sb.:
    
    "Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
    
    a) nesplní povinnost
    
    1. uvádět ......
    
    2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin,"
    
    Uvidíme.
    
    Hezký den!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 2. 2019 14:08

    

    markaa

    Re: AML: sankce za nezapsání do ESM
    evidence skutečných majitelů ale není veřejným rejstříkem (zatím),
    takže sankci přímo podle zákona č. 251/2016 Sb. uložit nejde.
    ale každý si to samozřejmě vykládá jinak.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 13. 2. 2019 15:38

    Pavel Jirsa (neregistrovaný)

    Re: AML: sankce za nezapsání do ESM
    Marko,
    
    souhlasím, že ESM není veřejným rejstříkem.
    
    Ale ve 251/2016 Sb. je mj. psáno, že nepodáním návrhu na zápis "v jiné EVIDENCI" se právnická osoba dopustí přestupku.
    
    A EVIDENCE skutečných majitelů je skutečně jiná EVIDENCE již podle svého názvu.
    
    Hezký den!

    •   Zobrazit celé vlákno